BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

May 24, 2016

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-049

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届十二 次董事会会议于2016 年5 月24 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。应参会董事七 名，实参会董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首开盈信投 资管理有限公司投资康龙化成（北京）新药技术有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司全资子公司北京首开盈信投资管理有限公司拟出资陆仟万元，作为有限 合伙人加入深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙），投资康龙化成（北京） 新药技术有限公司。

（详见公司对外投资公告2016-050 号。）

（二）以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司申请无固定 期限委托贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟向平安银行北 京分行申请无固定期限委托贷款，由深圳平安大华汇通财富管理有限公司委托平 安银行北京分行向本公司发放委托贷款，期限为3+N 年，贷款金额为叁拾亿元人

• 民币，免担保免抵押。本议案须提请公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。 （详见关于公司申请无固定期限委托贷款的公告2016-051 号。）

• （三）以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京朗泰

• 房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京朗泰房地产开发有限公司拟 向北京银行右安门支行申请壹拾伍亿元开发贷款，期限2.5 年，公司和保利（北 京）房地产开发有限公司各按50%股权比例提供担保，公司提供担保金额为柒亿 伍仟万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为： 公司持有被担保公司50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能 力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保 符合有关政策法规和公司章程规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审 议。

截至2016 年4 月30 日，北京朗泰房地产开发有限公司资产总额 3,659,147,423.46元，负债总额2,387,326,693.67 元，净资产1,271,820,729.79 元，资产负债率65%，未超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京朗泰房 地产开发有限公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。

（详见公司对外担保公告2016-052 号。）

（四）以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京屹泰 房地产开发有限公司申请现金保函提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京屹泰房地产开发有限公司拟 向渤海银行申请贰亿伍仟万元现金保函业务，期限3 年，公司和保利（北京）房 地产开发有限公司各按50%股权比例提供担保，公司提供担保金额为壹亿贰仟伍 佰万元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公 司持有被担保公司50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力 偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符 合有关政策法规和公司章程规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审 议。

截至2016 年3 月31 日，北京屹泰房地产开发有限公司资产总额 4,140,156,997.12 元，负债总额4,049,343,027.51 元，净资产90,813,969.61 元，资产负债率97.8%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京屹泰房 地产开发有限公司提供担保，需提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。 （详见公司对外担保公告2016-053 号。）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2016 年5 月24 日