BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-041

北京首都开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届第 十次董事会会议于2016 年4 月28 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事七名，实参会董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年第一季度报

告》。

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2016 年第一季度报告》。

（二）以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟向兴业银 行方庄支行申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司拟向兴业银行方庄支行申请肆亿贰仟万元

贷款，期限三年，免抵押，免担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年4 月28 日