BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2016-020

北京首都开发股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第八届董事会第六次会议于2016 年3 月15 日以通讯方式召开。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事七名，实参会董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司为北京友泰 房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司下属子公司北京友泰房地产开发有限公司 拟向中国银行北京丰台支行申请柒亿伍仟万元委托贷款，期限1+1 年，满一年 可提前还款。公司按50%的比例提供叁亿柒仟伍佰万元阶段性担保，直至北京市 通州区台湖镇4-1-020 等地块F2 公建混合住宅用地和4-1-034 等地块F3 其他类 多功能用地“可售、公租部分”地块完成抵押手续。公司独立董事对此项担保 事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。（详见对外担保 公告2016-021 号。）

截至2016 年2 月29 日，北京友泰房地产开发有限公司资产总额 1,163,322,370.00 元，负债总额1,063,471,792.30 元，净资产99,850,577.70 元，资产负债率 91.42%，超过 70%，根据公司《章程》规定，公司向北京友泰

房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通 知。

（二）以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事潘利群先生、杨文侃先生、 潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同 意此项议案。

为支持公司经营需要，控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司以自有 资金向公司提供财务资助柒亿伍仟万元人民币，期限六个月，利率标准为中国人 民银行规定的金融机构同期贷款基准利率，公司对该类借款无需提供抵押及担 保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2016 年3 月15 日