BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 22, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-140

北京首都开发股份有限公司

第七届董事会第七十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第七 届董事会七十五次会议于2015 年12 月22 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事七 名，实参会董事七名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

1、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为天津海景实业有限 公司发行公司债提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为满足项目建设资金需求，公司参股子公司天津海景实业有限公司拟委托西部证 券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券，其中：公开发行 不超过伍亿元，期限不超过七年；非公开发行不超过柒亿元，期限不超过三年。股份 公司和天津市房地产发展（集团）股份有限公司各按50%的股权比例提供担保，股份 公司提供担保金额为陆亿元。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立 意见，同意提交本次董事会审议。

截至2015 年9 月30 日，天津海景实业有限公司资产总额2,642,439,946.42 元， 负债总额1,591,124,938.22 元，净资产1,051,315,008.20 元，资产负债率60%，根 据公司《章程》规定，公司向天津海景实业有限公司提供担保，无需提请公司股东大 会审议。

[1]

详见公司临2015-140 号《对外担保公告》。

2、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京友泰房地产开发 有限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与北京万科企业有限公司和北京千方集团有限公司合作成立项目公司，共 同开发北京市通州区台湖镇4-1-020 等地块F2 公建混合住宅用地和4-1-034 等地块 F3 其他类多功能用地“可售、公租部分”地块，项目公司名称暂定为北京友泰房地产 开发有限公司（以工商部门最终核准名称为准），注册资本为壹亿元人民币，其中公司 出资叁仟肆佰万元人民币，北京万科企业有限公司出资叁仟叁佰万元人民币，北京千 方集团有限公司出资叁仟叁佰万元人民币，三方股权比例为34%：33%：33%。

3、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京千方置业发展有 限公司的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与北京万科企业有限公司和北京千方集团有限公司合作成立项目公司，共 同开发北京市通州区台湖镇4-1-020 等地块F2 公建混合住宅用地和4-1-034 等地块 F3 其他类多功能用地“自持部分”地块，项目公司名称暂定为北京千方置业发展有限 公司（以工商部门最终核准名称为准），注册资本为壹仟万元人民币，其中公司出资叁 佰肆拾万元人民币，北京万科企业有限公司出资叁佰叁拾万元人民币，北京千方集团 有限公司出资叁佰叁拾万元人民币，三方股权比例为34%：33%：33%。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年12 月22 日

[2]