BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Oct 28, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-116

北京首都开发股份有限公司

第七届董事会第七十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第七届董事会第七十一次会议于2015 年10 月28 日在股份公司会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、 法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董 事长潘利群先生主持，应参会董事七名，实参会董事七名。公司监事会成员及高 管列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《股份公司2015年第三季 度报告》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

（二）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京昭泰房地 产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与北京保利营房地产开发有限公司合作成立项目公司，项目公司名称 暂定为北京昭泰房地产开发有限公司（以工商部门最终核准名称为准），注册资 本为叁仟万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元人民币、北京保利营房地产开 发有限公司出资壹仟伍佰万元人民币，双方股权比例为50%：50%。

（三）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京知泰房地 产开发有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与北京保利营房地产开发有限公司、北京龙湖中佰置业有限公司合作 成立项目公司，项目公司名称暂定为北京知泰房地产开发有限公司（以工商部门 最终核准名称为准），注册资本为叁仟万元人民币，其中公司出资壹仟伍佰万元 人民币、北京保利营房地产开发有限公司出资肆佰捌拾万元人民币、北京龙湖中 佰置业有限公司出资壹仟零贰拾万元人民币，三方股权比例为50%：16%：34%。

（四）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立厦门琸泰置业 有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司拟与厦门恒琸投资管理有限公司合作成立项目公司，项目公司名称暂定 为厦门琸泰置业有限公司（以工商部门最终核准名称为准），注册资本为壹亿元 人民币，其中公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司出资肆仟玖佰万元人民 币、厦门恒琸投资管理有限公司出资伍仟壹佰万元人民币，双方股权比例为49%： 51%。

（五）以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向珠海华润 银行股份有限公司申请伍亿元贷款的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求， 公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请伍亿元授信，具体为：向陆家嘴国际信 托有限公司申请信托贷款贰亿伍仟万元、向恒丰银行股份有限公司北京分行申请 委托贷款贰亿伍仟万元。期限一年，免担保、免抵押。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015 年10 月28 日