BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jul 14, 2015

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-086

北京首都开发股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本公司向大股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开 集团”）支付担保费。

2、本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公 司”）于2015 年7 月14 日召开七届六十三次董事会，审议通过了《关于向控股 股东首开集团支付担保费的议案》。

首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，本次交易构成了公司的关联交易。

公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，独立 董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司七届六十三次董事会审 议。2015 年7 月14 日，公司召开七届六十三次董事会，对上述交易进行了审 议，关联董事潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避 表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事 就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

二、关联方介绍

首开集团成立于2005 年11 月；住所：北京市西城区三里河三区52 号楼； 法定代表人：潘利群；注册资本：133,000 万元；公司类型：有限责任公司(国有 独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监 督管理委员会。

三、关联交易的主要内容和定价政策

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为满足项目建设资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京城市建 设开发专业支行申请捌亿元房地产开发贷款，期限36 个月，由公司控股股东首 开集团提供连带责任担保。

首开集团为上述贷款提供连带责任保证担保。担保费率参考市场化定价原则

并进行了一定的下浮，公司按每年0.5%的费率向首开集团支付担保费。

四、关联交易合同的主要内容和定价依据

1、合同主要内容：

合同双方：本公司与首开集团。

交易标的：捌亿元人民币贷款的担保费。

交易价格：按担保金额的0.5%

支付方式：按年支付。

• 2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定的下

浮，确定支付比例为担保金额的0.5%。

五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司顺利取得上述贷款，首开集团为股份公 司提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，股份公 司向首开集团支付担保费，费用标准合理，不会损害其它股东利益。

六、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司三位独立董事对此项关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易， 并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的 利益，对关联方以外的股东无不利影响。

七、备查文件

• 1、公司七届六十三次董事会决议公告；

• 2、独立董事意见；

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年7 月14 日

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