BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 8, 2015

北京首都开发股份有限公司

独立董事孙茂竹2014 年度述职报告

作为北京首都开发股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》 的规定，本人忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 现就本人在2014 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

公司在2014 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、2014 年度参加股东大会情况

2014 年，本人勤勉履职，关注维护公司中小股东合法权益，全年共召开股 东大会六次，全年亲自出席两次。

2、2014 年度参加董事会情况

2014 年度，作为独立董事，我在召开董事会前充分了解决策所需要的情况 和资料，为董事会的重要决策做好准备工作。会议上，认真审议各项议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司共召开了18 次董事会会议，本人全部现场出席。

2014 年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 3、2014 年度董事会专门委员会会议情况

本人是董事会审计委员会的主任，并为董事会提名、薪酬与考核委员会委员。 2014 年度，审计委员会召开会议3 次，审议议案10 项，本人全部出席。提名、 薪酬与考核委员会没有召开会议。

二、发表独立意见情况

2014 年度，我关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公 司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与 公司管理层保持沟通。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细

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的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见，对董事会决策的 科学性和客观性都起到了积极的作用。

2014 年，总共发表独立意见20 项，如下：

（一）董事会涉及融资担保议案的独立意见（共10 项）

1、2014 年2 月13 日，公司7 届32 次董事会审议《关于公司为扬州首开衡 泰置业有限公司向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请贷款提供担保的议 案》。

2、2014 年3 月26 日，公司7 届35 次董事会审议了公司2013 年度报告及 摘要，公司独立董事发表关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款 提供担保的议案》、《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州 吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》、《关于公司为北 京首开商业地产有限公司拟向中国银行昌平支行申请贰亿陆仟叁佰万元人民币 固定资产贷款提供担保的议案》。

4、2014 年9 月2 日，公司7 届42 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

5、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于北京首开保利仁泰 置业有限公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司提供担 保的议案》。

6、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于补充审议控股股 东首开集团向公司提供借款的议案》、《关于公司为浙江美都置业有限公司申请 贷款提供担保的议案》、《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款 提供担保的议案》

（二）董事会涉及关联交易议案的独立意见（共9 项）

1、2014 年3 月17 日，公司7 届34 次董事会审议《关于北京首都开发股份 有限公司2014 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》、 《关于北京首都开发股份有限公司预计2014 年度日常关联交易的议案》。

2、2014 年4 月18 日，公司7 届36 次董事会审议《关于向控股股东北京首

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都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于变更控股股东<避免 同业竞争承诺>的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。 4、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于向控股股东首开集 团支付担保费的议案》。

5、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于审议控股股东首 开集团向公司提供财务资助的议案》。

6、2014 年12 月26 日，公司7 届48 次董事会审议《关于公司与大股东首 开集团签订借款协议的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。

（三）董事会重要事项的独立意见（共1 项）

1、2014年10月28日，公司7届44次董事会审议《关于执行2014年新颁布的相 关企业会计准则的议案》。

三、对公司检查情况

2014 年，房地产行业受宏观经济、供求关系等多重因素的影响，市场进入 调整期，去化放缓，风险增加，我密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并 通过多种沟通方式，与公司高级管理人员保持密切联系。

我关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部 控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身所长 为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

我积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并 提请管理层注意市场风险。

我对公司内控建设情况进行了持续关注，定期听取相关部门的汇报，对公司 内控实施工作进行检查监督，并对实施中出现的情况提出了若干建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。

（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我对提交董事会审议 的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理

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和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入 了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我对董事、高 管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（三）加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对 相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小 股东利益的意识。

五、《独立董事年报工作制度》的执行情况

我按照《首开股份独立董事年报工作制度》要求，及时掌握2014 年报审计 工作安排及审计工作进展情况，先后两次与年审会计师事务所就审计重点和审计 过程中发现的问题的进行沟通，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了 全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

六、其他工作情况

（一） 无提议召开董事会的情况；

（二） 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三） 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利， 履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、 交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大 决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一 年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以优异的经营成果回报公司 全体股东。

独立董事： 。

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北京首都开发股份有限公司

独立董事王德勇2014 年度述职报告

作为北京首都开发股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》 的规定，本人忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 现就本人在2014 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

公司在2014 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、2014 年度参加股东大会情况

2014 年，本人勤勉履职，关注维护公司中小股东合法权益，全年共召开股 东大会六次，全年亲自出席四次。

2、2014 年度参加董事会情况

2014 年度，作为独立董事，我在召开董事会前充分了解决策所需要的情况 和资料，为董事会的重要决策做好准备工作。会议上，认真审议各项议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 公司共召开了18 次董事会会议，本人全部现场出席。

2014 年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 3、2014 年度董事会专门委员会会议情况

本人是董事会战略与投资委员会委员。2014 年度，战略与投资委员会召开 一次会议，审议议案一项，本人按时出席了会议。

二、发表独立意见情况

2014 年度，我关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公 司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与 公司管理层保持沟通。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细 的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见，对董事会决策的

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科学性和客观性都起到了积极的作用。

2014 年，总共发表独立意见20 项，如下：

（一）董事会涉及融资担保议案的独立意见（共10 项）

1、2014 年2 月13 日，公司7 届32 次董事会审议《关于公司为扬州首开衡 泰置业有限公司向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请贷款提供担保的议 案》。

2、2014 年3 月26 日，公司7 届35 次董事会审议了公司2013 年度报告及 摘要，公司独立董事发表关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款 提供担保的议案》、《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州 吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》、《关于公司为北 京首开商业地产有限公司拟向中国银行昌平支行申请贰亿陆仟叁佰万元人民币 固定资产贷款提供担保的议案》。

4、2014 年9 月2 日，公司7 届42 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

5、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于北京首开保利仁泰 置业有限公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司提供担 保的议案》。

6、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于补充审议控股股 东首开集团向公司提供借款的议案》、《关于公司为浙江美都置业有限公司申请 贷款提供担保的议案》、《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款 提供担保的议案》

（二）董事会涉及关联交易议案的独立意见（共9 项）

1、2014 年3 月17 日，公司7 届34 次董事会审议《关于北京首都开发股份 有限公司2014 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》、 《关于北京首都开发股份有限公司预计2014 年度日常关联交易的议案》。

2、2014 年4 月18 日，公司7 届36 次董事会审议《关于向控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

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3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于变更控股股东<避免 同业竞争承诺>的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。

4、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于向控股股东首开集 团支付担保费的议案》。

5、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于审议控股股东首 开集团向公司提供财务资助的议案》。

6、2014 年12 月26 日，公司7 届48 次董事会审议《关于公司与大股东首 开集团签订借款协议的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。 （三）董事会重要事项的独立意见（共1 项）

1、2014年10月28日，公司7届44次董事会审议《关于执行2014年新颁布的相 关企业会计准则的议案》。

三、对公司检查情况

2014 年，房地产行业受宏观经济、供求关系等多重因素的影响，市场进入 调整期，去化放缓，风险增加，我密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并 通过多种沟通方式，与公司高级管理人员保持密切联系。

我关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部 控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身所长 为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

我积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并 提请管理层注意市场风险。

我对公司内控建设情况进行了持续关注，定期听取相关部门的汇报，对公司 内控实施工作进行检查监督，并对实施中出现的情况提出了若干建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。

（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我对提交董事会审议 的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理 和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入

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了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我对董事、高 管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（三）加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对 相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小 股东利益的意识。

五、《独立董事年报工作制度》的执行情况

我按照《首开股份独立董事年报工作制度》要求，及时掌握2014 年报审计 工作安排及审计工作进展情况，先后两次与年审会计师事务所就审计重点和审计 过程中发现的问题的进行沟通，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了 全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

六、其他工作情况

（一） 无提议召开董事会的情况；

（二） 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三） 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利， 履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、 交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大 决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一 年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以优异的经营成果回报公司 全体股东。

独立董事： 。 2015 年4 月7 日

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北京首都开发股份有限公司

独立董事刘守豹2014 年度述职报告

作为北京首都开发股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》 的规定，本人忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 现就本人在2014 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

公司在2014 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、2014 年度参加股东大会情况

2014 年，本人勤勉履职，关注维护公司中小股东合法权益，全年共召开股 东大会六次，全年亲自出席两次。

2、2014 年度参加董事会情况

2014 年度，作为独立董事，我在召开董事会前充分了解决策所需要的情况 和资料，为董事会的重要决策做好准备工作。会议上，认真审议各项议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司共召开了18 次董事会会议，本人现场出席17 次，委托其他独立董事代 为出席1 次。

2014 年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 3、2014 年度董事会专门委员会会议情况

本人是董事会提名、薪酬与考核委员会的主任，并为董事会战略与投资委员 会委员。2014 年度，提名、薪酬与考核委员会没有召开会议；战略与投资委员 会召开一次会议，审议议案一项，本人按时出席了会议。

二、发表独立意见情况

2014 年度，我关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公 司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与

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公司管理层保持沟通。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细 的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见，对董事会决策的 科学性和客观性都起到了积极的作用。

2014 年，总共发表独立意见20 项，如下：

（一）董事会涉及融资担保议案的独立意见（共10 项）

1、2014 年2 月13 日，公司7 届32 次董事会审议《关于公司为扬州首开衡 泰置业有限公司向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请贷款提供担保的议 案》。

2、2014 年3 月26 日，公司7 届35 次董事会审议了公司2013 年度报告及 摘要，公司独立董事发表关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款 提供担保的议案》、《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州 吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》、《关于公司为北 京首开商业地产有限公司拟向中国银行昌平支行申请贰亿陆仟叁佰万元人民币 固定资产贷款提供担保的议案》。

4、2014 年9 月2 日，公司7 届42 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

5、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于北京首开保利仁泰 置业有限公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司提供担 保的议案》。

6、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于补充审议控股股 东首开集团向公司提供借款的议案》、《关于公司为浙江美都置业有限公司申请 贷款提供担保的议案》、《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款 提供担保的议案》

（二）董事会涉及关联交易议案的独立意见（共9 项）

1、2014 年3 月17 日，公司7 届34 次董事会审议《关于北京首都开发股份 有限公司2014 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》、 《关于北京首都开发股份有限公司预计2014 年度日常关联交易的议案》。

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2、2014 年4 月18 日，公司7 届36 次董事会审议《关于向控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于变更控股股东<避免 同业竞争承诺>的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。 4、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于向控股股东首开集 团支付担保费的议案》。

5、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于审议控股股东首 开集团向公司提供财务资助的议案》。

6、2014 年12 月26 日，公司7 届48 次董事会审议《关于公司与大股东首 开集团签订借款协议的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。 （三）董事会重要事项的独立意见（共1 项）

1、2014年10月28日，公司7届44次董事会审议《关于执行2014年新颁布的相 关企业会计准则的议案》。

三、对公司检查情况

2014 年，房地产行业受宏观经济、供求关系等多重因素的影响，市场进入 调整期，去化放缓，风险增加，我密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并 通过多种沟通方式，与公司高级管理人员保持密切联系。

我关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部 控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身所长 为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

我积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并 提请管理层注意市场风险。

我对公司内控建设情况进行了持续关注，定期听取相关部门的汇报，对公司 内控实施工作进行检查监督，并对实施中出现的情况提出了若干建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。

（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我对提交董事会审议

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的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理 和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入 了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我对董事、高 管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（三）加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对 相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小 股东利益的意识。

五、《独立董事年报工作制度》的执行情况

我按照《首开股份独立董事年报工作制度》要求，及时掌握2014 年报审计 工作安排及审计工作进展情况，先后两次与年审会计师事务所就审计重点和审计 过程中发现的问题的进行沟通，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了 全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

六、其他工作情况

（一） 无提议召开董事会的情况；

（二） 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三） 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利， 履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、 交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大 决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一 年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以优异的经营成果回报公司 全体股东。

独立董事： 。

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北京首都开发股份有限公司

独立董事梁积江2014 年度述职报告

作为北京首都开发股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》 的规定，本人忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。 现就本人在2014 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

公司在2014 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、2014 年度参加股东大会情况

2014 年，本人勤勉履职，关注维护公司中小股东合法权益，全年共召开股 东大会六次，全年亲自出席四次。

2、2014 年度参加董事会情况

2014 年度，作为独立董事，我在召开董事会前充分了解决策所需要的情况 和资料，为董事会的重要决策做好准备工作。会议上，认真审议各项议案，积极 参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公司共召开了18 次董事会会议，本人现场出席17 次，通讯方式出席1 次。 2014 年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。 3、2014 年度董事会专门委员会会议情况

本人是董事会审计委员会的委员，2014 年度，审计委员会召开会议3 次， 审议议案10 项，本人全部出席。

二、发表独立意见情况

2014 年度，我关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公 司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与 公司管理层保持沟通。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细 的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见，对董事会决策的

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科学性和客观性都起到了积极的作用。

2014 年，总共发表独立意见20 项，如下：

（一）董事会涉及融资担保议案的独立意见（共10 项）

1、2014 年2 月13 日，公司7 届32 次董事会审议《关于公司为扬州首开衡 泰置业有限公司向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请贷款提供担保的议 案》。

2、2014 年3 月26 日，公司7 届35 次董事会审议了公司2013 年度报告及 摘要，公司独立董事发表关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款 提供担保的议案》、《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司拟向中信银行苏州 吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款提供担保的议案》、《关于公司为北 京首开商业地产有限公司拟向中国银行昌平支行申请贰亿陆仟叁佰万元人民币 固定资产贷款提供担保的议案》。

4、2014 年9 月2 日，公司7 届42 次董事会审议《关于公司为苏州首开龙 泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。

5、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于北京首开保利仁泰 置业有限公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司提供担 保的议案》。

6、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于补充审议控股股 东首开集团向公司提供借款的议案》、《关于公司为浙江美都置业有限公司申请 贷款提供担保的议案》、《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款 提供担保的议案》

（二）董事会涉及关联交易议案的独立意见（共9 项）

1、2014 年3 月17 日，公司7 届34 次董事会审议《关于北京首都开发股份 有限公司2014 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》、 《关于北京首都开发股份有限公司预计2014 年度日常关联交易的议案》。

2、2014 年4 月18 日，公司7 届36 次董事会审议《关于向控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

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3、2014 年6 月5 日，公司7 届38 次董事会审议《关于变更控股股东<避免 同业竞争承诺>的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。

4、2014 年12 月1 日，公司7 届46 次董事会审议《关于向控股股东首开集 团支付担保费的议案》。

5、2014 年12 月15 日，公司7 届47 次董事会审议《关于审议控股股东首 开集团向公司提供财务资助的议案》。

6、2014 年12 月26 日，公司7 届48 次董事会审议《关于公司与大股东首 开集团签订借款协议的议案》、《关于向控股股东首开集团支付担保费的议案》。 （三）董事会重要事项的独立意见（共1 项）

1、2014年10月28日，公司7届44次董事会审议《关于执行2014年新颁布的相 关企业会计准则的议案》。

三、对公司检查情况

2014 年，房地产行业受宏观经济、供求关系等多重因素的影响，市场进入 调整期，去化放缓，风险增加，我密切关注公司的生产经营情况和财务状况，并 通过多种沟通方式，与公司高级管理人员保持密切联系。

我关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项，并对内部 控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；同时运用自身所长 为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

我积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道并 提请管理层注意市场风险。

我对公司内控建设情况进行了持续关注，定期听取相关部门的汇报，对公司 内控实施工作进行检查监督，并对实施中出现的情况提出了若干建议。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。

（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我对提交董事会审议 的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理 和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入

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了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我对董事、高 管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（三）加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训,不断加深对 相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小 股东利益的意识。

五、《独立董事年报工作制度》的执行情况

我按照《首开股份独立董事年报工作制度》要求，及时掌握2014 年报审计 工作安排及审计工作进展情况，先后两次与年审会计师事务所就审计重点和审计 过程中发现的问题的进行沟通，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了 全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

六、其他工作情况

（一） 无提议召开董事会的情况；

（二） 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• （三） 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利， 履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、 交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大 决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一 年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以优异的经营成果回报公司 全体股东。

独立董事： 。 2015 年4 月7 日

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