BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 8, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-047

北京首都开发股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届五 十六次董事会会议于2015 年4 月7 日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京 首都开发股份有限公司章程〉的议案》，对公司《章程》的部分条款进行了修 订，具体如下：

序号	原条款	修改后条款
一	第一百零六条 董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1人。	第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1人。

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2015 年4 月7 日