BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 13, 2015

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-007

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届五十次董事 会会议于2015 年1 月13 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长 刘希模先生主持，应参会董事十名，实参会董事十名。孙茂竹先生、梁积江先生以通 讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。报告内容详见《前次募集资金使 用情况的专项报告》(临2015-008)、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟发行债务融 资工具的议案》。

同意公司在不超过人民币58 亿元的范围内发行债务融资工具，可一次或多次发 行，募集资金将用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、补充流动资金等符合国家法 律法规及政策要求的企业经营活动。

同意提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债务融资工具相关事宜，包括 但不限于：

1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票

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据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的 融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

2、根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及 相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的债务融资工具的品种、数 量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发 行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的 具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露等与发行相 关的一切事宜；

• 3、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、

• 评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须 由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情况对每次发 行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

5、具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署相关法律文件，并办 理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关 事宜；

• 6、办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；

• 7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起12 个月。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈北京首都开 发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

（四）以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开股份公司2015 年第一次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意于2015 年1 月29 日召开公司2015 年第一次 临时股东大会，具体事项如下：

• 1、现场会议召开时间：2015 年1 月29 日下午14：30 时。

• 网络投票时间：2015 年1 月29 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：

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• 2、会议地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首开股份

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十三层会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议议程：

• （1）审议《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财

务资助的议案》

• （2）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• （3）审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》

上述第1 项议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见

公司第七届董事会第四十九次会议决议公告（临2015-004 号）及关联交易公告（临 2015-005 号）。

上述第2、3 项议案已经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司召开股东大会通知（临2015-009 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2015 年1 月13 日

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