BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD - Board/Management Information 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2014-063

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十八次董事会会议于2014 年12 月26 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司与大股东首开集团签订借款协议的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。

为支持公司经营需要，大股东首开集团拟向公司提供借款支持,借款金额为伍亿元人民币，借款期限六个月，到期一次还本付息。公司对此笔借款无需提供抵押及担保。具体内容详见公司关联交易公告（临2014-064 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年12 月26 日

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