BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-057

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十七次董 事会会议于2014 年12 月15 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长 刘希模先生主持，应参会董事十一名,实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行 了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充审议控股股东 首开集团向公司提供借款的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文 侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进 行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审 计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。

2014 年，为支持公司经营需要，控股股东首开集团向公司提供了借款支持。首开 集团向金融机构申请借款后，按照首开集团与金融机构贷款合同的原利率借款给公司。 2014 年共发生两笔借款，金额分别为陆亿元和贰亿元，借款期限三年，利率标准为中 国人民银行公布的金融机构贷款基准利率上浮30%。利率一年一定，分段计息。公司 对该两笔借款无需提供抵押及担保。

2014 年正在执行的借款合同如下：

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序号	借款金额（亿）	借款起始年月	借款结束年月	借款利率
1	6	2014 年1 月	2017 年1 月	同期基准利率上浮30%
2	2	2014 年9 月	2017 年9 月	同期基准利率上浮30%

具体内容详见公司关联交易公告（临2014-058 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为浙江美都置业 有限公司申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

浙江美都置业有限公司（以下简称“浙江置业”）系公司和美都能源股份有限公司 共同投资的有限责任公司，公司持有其51%的股权，美都能源股份有限公司持有其49% 的股权。为满足项目建设资金需求，浙江置业拟向北京银行股份有限公司杭州分行和 万向信托有限公司申请总额为人民币伍亿元的银团贷款，贷款期限三年。该笔贷款拟 以“杭政储出（2013）16 号地块”土地使用权作为抵押并由公司按所持有的浙江置业 51%的股权比例提供相应比例的连带责任担保，担保额为贰亿伍仟伍佰万元，担保期限 三年。

截止到2014 年9 月30 日，浙江置业资产总额973,652,674.07 元，负债总额 777,751,263.33 元，净资产195,901,410.74 元，资产负债率79.88%，超过70%，根 据公司《章程》规定，公司向浙江置业提供担保，须提请公司股东大会审议。具体内 容详见公司对外担保公告（临2014-059 号）。

（三）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为沈阳首开盛泰 置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司全资子公司沈阳首开盛泰置业有限责任公司拟向中信国际信托有限公司申请 陆亿元信托贷款，贷款期限两年，公司为其中叁亿元贷款提供连带责任保证担保，担 保额叁亿元人民币，担保期限两年。

截止到2014 年9 月30 日，沈阳首开盛泰置业有限责任公司资产总额 1,595,637,218.39 元，负债总额1,353,776,849.70 元，净资产241,860,368.69 元， 资产负债率84.84%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向沈阳首开盛泰置业有

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限责任公司提供担保，须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司对外担保公告（临 2014-060 号）。

（四）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开股份公司2014 年第五次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意于2014 年12 月31 日召开公司2014 年第五 次临时股东大会，具体事项如下：

1、现场会议召开时间：2014 年12 月31 日下午14：30 时。

网络投票时间：2014 年12 月31 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：

00

2、会议地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座首开股份 十三层会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议议程：

（1）审议《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》

（2）审议《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

（3）审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》 具体内容详见公司召开股东大会通知（临2014-061 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年12 月15 日

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