BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-054

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十六次董 事会会议于2014 年12 月1 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长 刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进 行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首开保利仁泰置 业有限公司向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款并由公司提供担保的议 案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司控股子公司北京首开保利 仁泰置业有限公司拟以北京市大兴区旧宫镇绿隔地区旧村改造二期A2-1 地块居住项 目的公租房部分向北京市保障性住房建设投资中心申请委托贷款叁仟肆佰万元人民 币，期限两年，贷款委托北京银行营业部发放。贷款担保方式为双方股东按持股比例 提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供不超过壹仟柒佰叁拾肆万元人 民币连带责任保证担保，期限两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出 了独立意见，同意提交本次董事会审议。

截至2014 年9 月30 日，北京首开保利仁泰置业有限公司资产总额

1,629,263,088.71 元，负债总额1,130,000,000.00 元，净资产499,263,088.71 元，

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资产负债率69.36%，未超过70%，根据公司《章程》规定，公司向北京首开保利仁泰 置业有限公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。详见公司对外担保公告（临 2014-055 号）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年12 月1 日

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