BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Sep 2, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-040

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十二次董 事会会议于2014 年9 月2 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长 刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进 行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为苏州首开龙泰 置业有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司 控股子公司苏州首开龙泰置业有限公司拟向浙商银行苏州分行申请叁亿元人民币房地 产开发贷款，贷款期限不超过两年。股份公司按所持70%股权比例提供不超过贰亿壹 仟万元人民币连带责任保证担保，担保期限不超过两年。公司独立董事对此项担保事 前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

苏州首开龙泰置业有限公司截至2014 年6 月30 日资产总额1,853,026,675.12 元，负债总额1,766,067,359.43 元，净资产86,959,315.69 元，资产负债率95.31%， 超过70%，根据公司《章程》规定，公司向苏州首开龙泰置业有限公司提供担保，须 提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。详见公司对外担保公告（临 2014-041 号）。

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特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年9 月2 日

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