BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 5, 2014

— 证券代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014 033

北京首都开发股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届监 事会第八次会议于2014 年6 月5 日于股份公司会议室召开，监事胡仕林先生、 秘勇先生、杨昕先生、刘文龙先生、郭士友先生出席了会议。会议由胡仕林先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有 关法律、法规的规定。会议一致通过如下决议：

1、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更控股股东<避免 同业竞争承诺>的议案》。

监事会认为：本次变更控股股东《避免同业竞争承诺》事宜符合中国证监会 发布的《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，解决方案有利于维护上市公司及广大 中小股东的利益，审议和决策程序合法合规，关联董事作了回避表决，监事会同 意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会 2014 年6 月5 日