BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Mar 27, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-016

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第七 届董事会第三十五次会议于 2014 年 3 月 26 日在北京丽亭华苑酒店三层会议室召开。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规 的规定。

本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长 刘希模先生主持，应参会董事十一名,实参会董事十一名。公司监事会成员及高管列席 此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013 年度财 务决算报告》。

本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字(2014) 第110ZA0066 号审计报告予以确认。

2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013 年度董事 会工作报告》。

3、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年年度报告及摘要》。

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出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013 年年度报 告及摘要》。

4、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年度利润分配预案》

出席本次董事会的全体董事一致通过公司《北京首都开发股份有限公司2013 年度 利润分配预案》。

公司拟定的2013年度利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2013 年12月31日公司2,242,012,500股总股本为基数，每10股派发现金红利1.8元(含税)， 共计派发现金红利403,562,250.00元（含税），占公司2013年度已实现的归属于上市 公司股东的净利润的31.31%。

本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为3,572,957,448.10 元，全部结转 以后年度分配。本次分红预案须经公司2013 年度股东大会通过后方可实施。公司将 在审议本次利润分配预案的股东大会上为投资者提供现场及网络投票方式，为广大投 资者特别是中小投资者参与决策提供便利。

5 、以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年度内部控制自我评估报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013 年度内部 控制自我评估报告》。

6 、以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同审字（2014）第110ZA 号《北京首都开发股份有限公司2013 年度内部控制审计报 告》。

7 、以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013 年度社会责任报告》

出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013 年度社会 责任报告》。

8、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

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公司2014 年度审计机构，年度审计费用为280 万元。

9 、以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开股份公司 2013 年度 股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意于2014 年4 月17 日召开公司2013 年度股东 大会，具体事项如下：

• （一）现场会议召开时间：2014 年 4 月 17 日（星期四）下午 14：30 时。

• 网络投票时间：2014 年 4 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：

00

（二）会议地点：北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室（北京市海淀区知春路 25 号）

（三）召集人：公司董事会

（四）会议议程：

1. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度财务决算报告》

2. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

3. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》

4. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年年度报告及摘要》

5. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度利润分配预案》

6. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度内部控制自我评估报告》

7. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》

8. 审议《北京首都开发股份有限公司 2013 年度社会责任报告》

9. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机

构的议案》

1. 审议《关于北京首都开发股份有限公司2014 年拟向北京首都开发控股（集团） 有限公司支付担保费的议案》

2. 审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014 年度日常关联交易的议案》 （详见公司2014-018 号召开股东大会的通知公告） 特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年3 月26 日

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