BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD - Board/Management Information 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2014—012

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届三十四次董事会会议于2014 年3 月17 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司 2014 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。

经公司第七届董事会第十二次会议及2012 年度股东大会批准，2013 年公司拟向大股东北京首都开发控股（集团）有限公司（简称“首开集团”）支付的担保费用总额为：不超过13,780 万元。2013 年度，实际支付的担保费总额为 9,748.67 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

预计2014 年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：

1、2014 年公司继续按已签订担保合同中1%的费率向首开集团支付的担保费预计为5,650 万元。

2、2014 年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过87 亿元（包括借新还旧的部分），按0.5%的费率计算，预计需支付担保费4,350 万元。

上述两项合计，预计2014 年公司支付给首开集团的担保费为不超过1 亿元。本议案需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

（二）以 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司预计 2014 年度日常关联交易的议案》。

经公司第七届董事会第十二次会议及2012 年度股东大会批准，2013 年公司预计日常关联交易的金额为9,000 万元人民币。2013 年度，实际发生额为 3,364.59 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

根据公司2014 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与首开集团及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2014 年日常性的关联交易金额不超过5,280 万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

特此公告。

2014 年3 月17 日