BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Feb 13, 2014

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014—006

北京首都开发股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届三十 二次董事会会议于2014 年2 月13 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关 法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董 事长刘希模先生主持，应参会董事十一名，实参会董事十一名。王爱明先生以通 讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为扬州首 开衡泰置业有限公司向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请贷款提供担保 的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。全资子公司扬州首开衡泰置 业有限公司拟向中国银行股份有限公司扬州国贸支行申请叁亿陆仟万元人民币 房地产开发贷款，期限三年，以扬州“首开水晶城（456 号地块）”二期土地使 用权及在建工程作为抵押物，并由公司为部分贷款提供第三方连带责任担保，担 保额壹亿伍仟万元人民币，担保期限三年。

扬州首开衡泰置业有限公司截至2013 年9 月30 日资产总额 2,094,728,030.41 元，负债总额1,396,544,339.84 元，净资产698,183,690.57 元，资产负债率66.67%，未超过70%，根据公司章程规定，公司向扬州首开衡泰

置业有限公司提供担保，不需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2014 年2 月13 日