BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—041

北京首都开发股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届二十 三次董事会会议于2013 年9 月24 日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关 法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司 董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名 , 实参会董事十一名。王德勇先生、 王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于公司为北京城 市开发集团有限责任公司向建信信托有限责任公司申请壹拾亿元信托贷款提供 担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司北京 城市开发集团有限责任公司向建信信托有限责任公司申请壹拾亿元信托贷款提 供担保，担保额壹拾亿元人民币，期限两年。

北京城市开发集团有限责任公司截至 2013 年 6 月 30 日资产总额 2,090,034.41 万元，负债总额 1,535,776.16 万元，净资产 554,258.24 万元，资产 负债率 73.48% ，超过 70% ，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限 责任公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

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（本议案具体内容详见临时公告2013—042 号）

（二）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为苏州首 开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行申请贰亿元房地产开发贷款提供担保 的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为控股子公司苏州 首开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行申请贰亿元房地产开发贷款提供担 保，担保额贰亿元人民币，期限两年。

苏州首开融泰置业有限公司截至 2013 年 6 月 30 日资产总额 99,452.42 万元， 负债总额 93,270.62 万元，净资产 6,181.81 万元，资产负债率 93.78% ，超过 70% ， 根据公司章程规定，公司向苏州首开融泰置业有限公司提供担保，须提请公司股 东大会审议。

（本议案具体内容详见临时公告2013—042 号）

（三）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于扬州首开正兴 城市开发投资有限公司申请壹亿陆仟万元房地产开发贷款并由北京城市开发集 团有限责任公司提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。控股公司扬州首开正兴城市 开发投资有限公司拟向扬州交通银行及扬州光大银行申请壹亿陆仟万元房地产 开发银团贷款，以扬州蒋王核心区639#地块项目土地使用权做抵押物并由公司 全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供担保，担保额壹亿陆仟万元人民 币，期限三年。扬州市业恒城市建设投资管理有限公司为本次担保额的40%，即 6,400 万元人民币提供反担保。

扬州首开正兴城市开发投资有限公司截至2013 年6 月30 日资产总额 63,140.16 万元，负债总额45,610.65 万元，净资产17,529.51 万元，资产负债 率72.24%，超过70%，根据公司章程规定，北京城市开发集团有限责任公司向扬 州首开正兴城市开发投资有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

（本议案具体内容详见临时公告2013—043 号）

（四）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开北京首都 开发股份有限公司2013 年第二次临时股东大会的议案》。

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出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。公司董事会决定于 2013 年 10 月 15 日（星期二）上午 9 ： 00 在北京西城区复兴门内大街 156 号招商国际 金融中心 D 座首开股份十三层会议室以现场投票表决方式召开公司 2013 年第二 次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

• 会议审议以下议案：

• 1 、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司向建信信托有限责

• 任公司申请壹拾亿元信托贷款提供担保的议案》；

• 2、审议《关于公司为苏州首开融泰置业有限公司向浙商银行苏州分行申

• 请贰亿元房地产开发贷款提供担保的议案》；

  • 3、审议《关于扬州首开正兴城市开发投资有限公司申请壹亿陆仟万元房

• 地产开发贷款并由北京城市开发集团有限责任公司提供担保的议案》。

  • （本议案具体内容详见临时公告2013—044 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2013 年9 月24 日

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