BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 21, 2013

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—011 北京首都开发股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届十一 次董事会会议于2013 年3 月21 日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名, 实参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司 《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议题：

一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为首开中庚（福 州）房地产开发有限公司向中国银行福州市市中支行申请贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司首开中庚（福州）房地产开发有限公司已获得中国银行福州 市市中支行提供的壹拾壹亿元房地产开发贷款授信，期限三年，以福州“香开新 城”东地块土地使用权及在建工程作为抵押物。

首开中庚（福州）房地产开发有限公司已与中国银行福州市市中支行签订贷 款合同，现中国银行福州市市中支行要求首开中庚（福州）房地产开发有限公司 追加担保，为保证贷款合同顺利履行，由各方股东按持股比例为此笔贷款中的6 亿元提供第三方连带责任担保，公司担保额为叁亿零陆佰万元人民币，担保期限 三年。

首开中庚（福州）房地产开发有限公司截至2012 年9 月30 日资产总额 2,432,329,558.84 元，负债总额2,153,575,667.92 元，净资产278,753,890.92 元，资产负债率88.54%，超过70%，根据公司章程规定，公司向首开中庚（福州） 房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通 知。（详见对外担保公告临2013—012 号）

二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都开 发股份有限公司章程>的议案》。

由于公司处于快速发展阶段，公司拟竞拍土地的数量有所增加，对拟竞拍土

地的调研效率也有一定提高，为适应市场需求，在董事会闭会期间能实现快速决 策，结合公司的实际情况，修订《北京首都开发股份有限公司章程》。具体修订 内容如下：

（一） 原第一百十二条规定，董事长行使下列职权共七类情况，现修订增 加一类“授权董事长批准土地竞买相关文件中单幅地块规划建筑面积不超过30 万平方米的土地竞买投资”，排列顺序为第七款：原第七款顺延为第八款。即：

第一百一十二条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）提名总经理和董事会秘书人选，交董事会会议讨论表决；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）授权董事长批准土地竞买相关文件中单幅地块规划建筑面积不超过 30 万平方米的土地竞买投资。

（八）董事会授予的其他职权。

在董事会决策权限范围内董事会每年可依据审慎原则对董事长予以授权，具 体授权权限由公司每年的年度股东大会审议批准。

此项议案须经公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过董事会提名、薪酬与考核 委员会提交的《公司激励基金管理办法（二期（2011年至2015年））》。

就此项议案，公司独立董事已出具独立意见，同意此方案提交公司董事会审 议。因公司董事杨文侃先生为激励基金受益人，杨文侃董事对此议案回避表决， 其余十名董事进行了表决，通过此项议案。

《公司激励基金管理办法（二期（2011 年至2015 年））》具体内容详见上海 证券交易所网站。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2013 年3 月21 日