BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 24, 2013

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—002

北京首都开发股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届六次 董事会会议于2013 年1 月24 日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名,实际 参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章 程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议题：

1 、以 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于股份公司与控股股东 北京首都开发控股（集团）有限公司签署 < 托管协议 > 的议案》。

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、 王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，因此实际参加此项议案表决的董事 人数为 6 人。

公司四位独立董事对此项关联交易事前进行了审核，提出了独立意见，同 意提交本次董事会审议。非关联董事表决通过本议案。

鉴于股份公司与北京首都开发控股（集团）有限公司于 2010 年签署的《托 管协议》已经于 2012 年 12 月底到期，《托管协议》履行期间，北京首都开发控 股（集团）有限公司积极进行了托管资产的处置，但尚有部分未注入首开股份的 房地产主营业务全资、控股子公司股权及持有型物业资产未处置完毕，为切实履 行股份公司向北京首都开发控股（集团）有限公司发行股票购买重大资产时北京 首都开发控股（集团）有限公司做出的避免同业竞争承诺，股份公司与北京首都 开发控股（集团）有限公司同意重新签署《托管协议》。

此次重新签署的《托管协议》，托管期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年

12 月 31 日。托管期间，首开股份收取的托管费用为每年 125 万元。（详见关联 交易公告 2013-003 号）

按公司章程规定，本次关联交易属董事会决策权限范围，无需提交公司股 东大会审议。

2、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向北京银行红 星支行申请伍亿元人民币房地产开发贷款的议案》

为满足公司项目建设资金需求，公司拟向北京银行红星支行申请伍亿元人 民币房地产开发贷款，期限3 年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有 限公司提供第三方连带责任担保。

3、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向北京银行红 星支行申请拾亿元人民币房地产开发贷款的议案》

为满足公司项目建设资金需求，公司拟向北京银行红星支行申请拾亿元人 民币房地产开发贷款，期限1 年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有 限公司提供第三方连带责任担保。

4、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向国投信托有 限公司申请柒亿元信托贷款的议案》

为满足公司项目建设资金需求，公司拟向国投信托有限公司申请柒亿元信 托贷款，期限2 年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供第 三方连带责任担保。

5、以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》

本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、 王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，因此实际参加此项议案表决的董事 人数为 6 人。

公司四位独立董事对此项关联交易事前进行了审核，提出了独立意见，同 意提交本次董事会审议。非关联董事表决通过本议案。

由于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为本次董事会三项议案 中贷款事项提供了担保，同意公司按每年 1%的费率向北京首都开发控股（集团） 有限公司支付担保费，议案 2、3、4 项额度标准为 500 万元/年、1000 万元/年、

700 万元/年。（详见关联交易公告 2013-004 号）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2013 年1 月24 日