BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 22, 2012

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012-047

北京首都开发股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”）第七届监事会第一次 会议于2012 年11 月22 日在北京丽亭华苑酒店三层会议室召开，应到监事五名, 实到监事四名。监事秘勇先生委托监事刘文龙先生代为出席并代为行使表决权。 会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份 公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举股份公司第七 届监事会主席的议案》。

选举胡仕林先生为股份公司第七届监事会主席，任期到2015年11月21日公 司第七届监事会届满为止。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会 2012 年11 月22 日