BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012—034

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第七十二次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届七十 二次董事会会议于 2012 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事十名，实际参 会董事十名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事、常务副 总经理杨文侃先生代行总经理职责的议案》。

公司现任董事、副董事长、总经理王少武先生因工作调动原因，申请辞去所 担任的本公司董事、副董事长、总经理职务。公司董事会尊重王少武先生个人意 愿，接受其辞职申请。为保证公司生产经营的正常开展，在公司聘任新的总经理 之前，由公司董事、常务副总经理杨文侃先生代行总经理职责。公司董事会对王 少武先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

北京首都开发股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日

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