BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012-015

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届六十 五次董事会会议于2012 年6 月6 日在股份公司会议室召开，应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议 一致通过如下决议：

1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为合营公司天 津海景实业有限公司向吉林信托申请贷款提供担保的议案》 天津海景实业有限公司是公司持股50%的合营公司。海景公司拟向吉林信托 申请项目贷款60,000 万元用于自身开发建设，贷款期限2 年。公司董事会同意 为此项贷款按持股比例提供担保，担保额30,000 万元，期限2 年。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012 年6 月6 日

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