BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-057

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第五十二次会议决议公告

暨召开公司2011 年第五次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五 十二次董事会会议于2011 年10 月26 日在股份公司会议室召开，应到董事十 一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法 律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有 限公司2011 年三季度报告及摘要》

2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为全资子公 司北京城市开发集团有限责任公司向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信 托贷款提供担保的议案》

出席此次会议的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司北 京城市开发集团有限责任公司向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷 款提供担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。

北京城市开发集团有限责任公司截至2011 年6 月底资产总额 2,536,064.75万元，负债总额1,823,341.14万元，净资产712,723.61万元， 资产负债率71.9%，超过70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团 有限责任公司提供担保，需提请公司股东大会审议。(具体内容详见公司临2011 － 058 号对外担保公告）

3、 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2011 年

第五次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2011 年11 月11 日召开公 司2011 年第五次临时股东大会，具体事项如下：

• 一、会议时间：2011 年11 月11 日（周五） 上午9 时

• 二、会议地点：北京西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D 座

• 首开股份十三层会议室。

三、会议议程：

1、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建 设银行城建支行申请贰亿元贷款提供担保的议案》

2、审议《关于公司为控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司向中 信银行太原分行申请拾亿元贷款提供担保的议案》

3、审议《关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中国银 行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保的议案》

4、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向吉 林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》

四、会议出席对象：

1.截止2011 年11 月4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的全体股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法：

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表 人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理 出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2011 年11 月10 日（周四），上午9：00-11：00 时，下午 1：00-4：00 时。

3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融大厦D 座 9 层902 室公司证券部。

4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

5.联系人：万智斌、任晓佼 邮政编码：100031 联系电话：（010）66428179、66428032 传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2011 年10 月26 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份 有限公司2011年度第五次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决议案名称	赞成【注1】	反对【注1】	弃权【注1】
1	关于公司为全资子公司北京城市开发集团 有限责任公司向建设银行城建支行申请贰 亿元贷款提供担保的议案
2	关于公司为控股子公司太原首开龙泰置业 有限责任公司向中信银行太原分行申请拾 亿元贷款提供担保的议案
3	关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业 有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹 亿伍仟万元贷款提供担保的议案
4	关于公司为全资子公司北京城市开发集团 有限责任公司向吉林省信托有限责任公司 申请伍亿元信托贷款提供担保的议案

1、 委托人姓名或名称（签章）【注2】：

2、 委托人身份证号码【注2】：

3、委托人股东帐户： 委托人持股数【注3】：

4、受托人签名： 受托人身份证号码：

5、委托日期：2011年 月 日

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对 决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单 位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人 单位，则本表格必须加盖法人印章。