BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-053

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五 十一次董事会会议于2011 年9 月29 日在股份公司会议室召开，应到董事十 一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、 法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为全资子公 司苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷 款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司 苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款 提供担保，担保额壹亿伍仟万元人民币，期限两年。

苏州首开永泰置业有限公司截至 2011 年 8 月底资产总额 121,065.25 万 元，负债总额 113,251.25 万元，净资产 7,814 万元，资产负债率 93.5%，超 过 70%，根据公司章程规定，公司向苏州首开永泰置业有限公司提供担保， 需提请公司股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于潘文先生辞去公 司副总经理职务的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

董事会日前收到潘文先生的书面辞职报告。公司现任副总经理潘文先生 因工作变动原因，现申请辞去所担任的本公司副总经理职务。出席本次董事 会的全体董事经认真讨论，同意潘文先生的辞职申请。

潘文先生在担任公司副总经理职务期间，为公司的发展做出了大量的工作 和突出的贡献，董事会在此谨向他表示由衷的感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2011 年9 月29 日