BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 25, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-034

北京首都开发股份有限公司第六届董事会

第四十三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届四 十三次董事会会议于2011 年6 月24 日在股份公司会议室召开，应到董事十一 名,实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决， 会议一致通过如下决议：

1. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。

经股份公司总经理王少武先生提议，出席本次董事会的全体董事一致同意， 聘任田萌女士为股份公司副总经理。

上述任命，任期到2012 年6 月28 日公司第六届董事会任期届满为止。

2．以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为北京城市 开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为项目开发建设需要，公 司下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向吉林省信托有限责任公司申请 不超过伍亿元人民币房地产信托贷款，由公司提供第三方连带责任保证担保，期 限不超过两年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同 意提交本次董事会审议。（具体内容详见公司临2011－035 号对外担保公告）。

北京城市开发集团有限责任公司截至2011 年3 月31 日的资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需 经公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2011 年6 月24 日

附件1：田萌女士个人简历

田萌女士，女，汉族，1968 年9 月出生，大学本科学历，中共党员，高 级工程师。1989 年9 月参加工作，历任北京首都开发股份有限公司成本合约部 经理、项目管理部经理、同信分公司总经理。