BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 4, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-029

北京首都开发股份有限公司第六届董事会

第四十一次会议决议公告

暨召开公司2011 年第三次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及 连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届 四十一次董事会会议于2011 年6 月3 日在股份公司十二层会议室召开，应 到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生 主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立廊 坊市首开志泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过此项议案。2011 年5 月25 日股份公 司中标取得廊坊市安次区“廊安2011-27 号”和“廊安2011-28 号”两宗土 地，为下一步快速开展该项目的开发建设工作，股份公司拟出资成立廊坊市 首开志泰房地产开发有限公司（暂定名）运作该项目，注册资本10,000 万 元人民币，全部由股份公司出资。具体内容详见对外投资公告2011-030 号。

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行中期 票据的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过此项议案。

为保证公司的可持续发展，满足公司生产经营的资金需求，公司向银 行间市场交易商协会申请注册，拟在银行间市场发行不超过43 亿元的中期

票据。

发行方案如下：

发行规模：不超过人民币43 亿元。

发行期限：1 年以上，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的中期票据市场利率，具体

由公司及主承销商根据当时市场情况确定。

发行价格：面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：中期票据。

募集资金用途：用于公司保障性住房项目的建设。

决议有效期：本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通 过之日起30 个月。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 本议案尚需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

1. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会

授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过此项议案。

提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据有关的全 部事宜，包括但不限于具体发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发 行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任 相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机 构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2011 年

第三次临时股东大会的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。出席本次董事会的全 体董事一致同意,决定于2011 年6 月23 日召开公司2011 年第三次临时股东 大会，具体事项如下：

• 一、会议时间：2011 年6 月23 日（周四） 上午9 时

• 二、会议地点：北京西城区复兴门内大街156 号招商国际金融中心D

座首开股份十三层会议室。

三、会议议程：

• 1、审议《关于拟发行中期票据的议案》。

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相

• 关事宜的议案》。

四、会议出席对象：

• 1.截止2011 年6 月16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的全体股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议办法：

1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代 表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办 理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2011 年6 月22 日（周三），上午9：00-11：00 时，下午 1：00-4：00 时。

3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融大厦D 座9 层902 室公司证券部。

• 4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

• 5.联系人：万智斌、任晓佼

邮政编码：100031

联系电话：（010）66428179、66428032

传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2011 年6 月3 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有 限公司2011年第三次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 委托人签名： （委托人为法人股股东，应加盖单位印章） 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：