BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-024

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责 任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届四十 次董事会会议于2011 年5 月23 日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实 到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一 致通过如下决议：

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限 公司关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司拟在保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资 金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，总额为人民币肆亿元，占公司募集 资金净额的 8.66%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。闲置募 集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。 如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂 时补充流动资金的募集资金。具体内容详见公司关于以部分闲置募集资金补充流 动资金的公告（临 2011-026）。

1. 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限 公司董事会秘书工作细则》（修订）。

2. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限 公司对外投资决策管理办法》。

3. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与葫芦岛打渔山园 区人和投资有限公司合资成立项目子公司的议案》。

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为拓展葫芦岛周边房地产市场，寻找新的土地储备，公司拟与葫芦岛打渔 山园区人和投资有限公司共同出资成立项目子公司。葫芦岛打渔山园区人和投资 有限公司出资6000 万元、出资比例为30%；公司出资14000 万元、出资比例为 70%。具体内容详见公司对外投资公告（临2011-027）。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2011 年5 月23 日

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