BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 16, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-016

北京首都开发股份有限公司第六届董事会

第三十八次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届三十 八次董事会会议于2011 年4 月15 日在股份公司会议室召开，应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议 一致通过如下决议：

1、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司控股子公司太 原首开龙泰置业有限责任公司向中信银行太原分行申请人民币贷款的议案》。

为满足公司控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司项目建设资金需 求，太原首开龙泰置业有限责任公司以“花溪龙苑”项目做抵押物向中信银行太 原分行申请陆亿肆仟捌佰叁拾贰万叁仟伍佰元整（小写：648,323,500 元）人民 币房地产开发贷款，期限三年。

2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司扬 州首开衡泰置业有限公司向中国农业银行扬州分行开发区支行申请陆亿元人民 币房地产开发贷款的议案》。

为满足公司全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司项目建设资金需求，以 “首开• 水晶城”项目作为抵押向中国农业银行扬州分行开发区支行申请陆亿元 人民币房地产开发贷款， 期限不超过四年。

3、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司扬州 首开衡泰置业有限公司增资的议案》。

为支持扬州首开衡泰置业有限公司（简称：扬州衡泰公司）发展，提升其自 身的融资能力，公司董事会决定对扬州衡泰公司增资，将目前公司对扬州衡泰公 司的股东借款伍亿元转入扬州衡泰公司资本公积。

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扬州衡泰公司于2009 年7 月成立，公司注册资本10000 万元。成立后的 扬州衡泰公司主要负责开发扬州421＃地块项目及扬州456＃地块项目。

“扬州421＃地”项目位于扬州市文汇西路与中心西路交叉口东南角，宗地 总面积72,450 平方米，项目总建筑规模12.92 万平方米。扬州市456#地块住 宅项目用地位于扬州邗江区文汇西路与西三环路交叉口东南角，建设用地面积 181,643 平方米。绿地率≥35%，容积率≤1.7，规划用途为住宅（具体内容详见 公司临2011－017 号对外投资公告）。

由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股 东大会审议。

特此公告！

北京首都开发股份有限公司董事会

2011 年4 月15 日

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