BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 25, 2011

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-012

北京首都开发股份有限公司第六届董事会

第三十七次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届三十 七次董事会会议于2011 年3 月25 日在股份公司会议室召开，应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议：

1．以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司为北京城 市开发集团有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为项目开发建设需要，公司 下属企业北京城市开发集团有限责任公司拟向盛京银行北京分行申请房地产开 发贷款伍亿元，由本公司提供第三方连带责任保证担保，期限三年。公司独立董 事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

北京城市开发集团有限责任公司截至2010 年12 月31 日的资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需 经公司股东大会审议。（具体内容详见公司临2011－013 号对外担保公告）。

特此公告！

北京首都开发股份有限公司董事会

2011 年3 月25 日