BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Sep 1, 2010

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010-044

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届二十 八次董事会会议于2010 年8 月31 日在北京丽亭华苑酒店三层会议室召开，应 到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、 法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整股份公司董事 会各专业委员会成员的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举董事会各专业委员会成员如下： 战略与投资委员会：主任：刘希模先生

委员：王少武先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、王德勇先生、 刘守豹先生

提名、薪酬与考核委员会：主任：刘守豹先生 委员：孙茂竹先生、任景全先生 审计委员会：主任：孙茂竹先生 委员：李挺伟先生、王明先生

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份 有限公司向工商银行申请贷款的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，同意公司向工商银行北京 新街口支行申请三亿元开发贷款，期限三年，由北京建工集团提供担保。

1. 以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份 有限公司向盛京银行申请贷款的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，同意公司向盛京银行北京

分行申请综合授信五亿元，期限三年，由公司提供信用担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2010 年8 月31 日