BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Jul 21, 2010

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—033

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第六届董事会第二十三次会议于2010 年7 月20 日在股份公司会议室召开，应到 董事9 名,实到董事9 名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、 法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立北京首开 荣泰置业有限公司的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。2010 年5 月股份公司中标取得 北京市房山区长阳镇起步区2 号地及3 号地北侧住宅混合公建项目用地，为今后 更好地开展该项目的开发建设工作，股份公司拟出资成立北京首开荣泰置业有限 公司（暂定名）运作该项目，注册资本2 亿元人民币（此项对外投资有关内容详 见公司临2010-034 号临时公告）。

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于股份公司向南京银行 北京分行申请1 亿元人民币房地产开发贷款的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需 求，同意股份公司向南京银行北京分行申请1 亿元人民币房地产开发贷款，期限 36 个月，由股份公司自身信用提供担保。

3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于股份公司向北京银行

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红星支行申请5 亿元人民币房地产开发贷款的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需 求，同意股份公司向北京银行红星支行申请5 亿元人民币房地产开发贷款，期限 36 个月，由中信国安集团公司提供担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2010 年7 月20 日

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