BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Feb 8, 2010

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2010—007

北京首都开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

暨召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第 十五次会议于2010 年2 月8 日在股份公司会议室召开，应参会董事9 名,实际参会董事9 名。本 次会议由公司董事长刘希模先生主持，公司监事会成员列席此次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通 过如下决议：

1. 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向公司全资子公司北京城市开发集 团有限责任公司增资的议案》。

出席此次会议的全体董事一致通过本议案，为支持公司全资子公司北京城市开发集团有限责 任公司（以下简称“城开集团”）积极参与土地市场竞买活动，寻找新的土地储备，同意公司以自 有资金向城开集团增资 25 亿元。增资完成后，城开集团注册资本金由 5 亿元增加至 30 亿元。 此项增资，需经公司股东大会审议通过。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开北京首都开发股份有限公司2010 年第2 次临时股东大会的议案》。

公司定于2010 年2 月24 日在北京市召开2010 年度第2 次临时股东大会，本次临时股东大会 的有关事宜通知如下：

• （一）会议召开时间：2010 年2 月24 日上午9 点

（二）会议召开地点：北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室

• （三）股权登记日：2010 年2 月12 日

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

（六）会议审议的提案：

《关于向公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司增资的议案》。

• （七）会议出席对象：

• 1）截至于2010 年2 月12 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

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分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权参加现场会议，有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

• 2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

• （八）参加会议办法：

• 1）参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席

• 人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2）登记时间：2010 年2 月23 日（星期二），上午9：00-11：00 时，下午1：00-4：00 时。

• 3）登记地点：北京市西城区复兴门内大街156 号招商国际金融大厦D 座13 层公司证券部。

• 4）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

• 5）联系人：钟宁、万智斌

• 邮政编码：100031

联系电话：（010）66428113、66428179

传真：（010）66428061

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2010 年2 月8 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司2010 年第2次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 委托人签名： （委托人为法人股股东，应加盖单位印章） 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期：

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