BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 10, 2009

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—064

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第 十次会议于2009 年12 月10 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名,实到董事9 名，监事会成 员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股 份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立沈阳首开盛泰置业有限责 任公司的议案》。

为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟与沈阳翰文房地产开发有限责任公司 合资成立沈阳首开盛泰置业有限责任公司（暂定名），注册资本金30000 万元。（具体内容详见公 司临2009－065 号对外投资公告）

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司向全资子公司扬州首开衡泰 置业有限公司贷款提供担保的议案》，为支持扬州首开衡泰置业有限公司业务发展，拟由扬州衡泰 公司向建设银行扬州分行申请3 亿元人民币贷款，期限30 个月，其中一亿元由扬州衡泰公司以扬 － 州421 项目土地抵押担保，剩余2 亿元贷款由本公司提供担保。（具体内容详见公司临 2009 066 号对外担保公告）

此项对外担保，需经公司股东大会审议通过。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司全资子公司海门融辉置业有 限公司申请项目抵押贷款的议案》。公司董事会同意，为支持海门融辉置业有限公司业务发展，拟 由海门融辉置业有限公司向建设银行海门支行申请2.5 亿元人民币贷款，期限30 个月，上述贷款 用海门理想城二期土地及在建工程抵押并由本公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司 同时提供全额担保。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2009 年12 月10 日

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