BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Nov 23, 2009

— 证券代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2009 058

北京首都开发股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)第六届监事会第四次会 议于2009 年11 月23 日于股份公司会议室召开，监事胡仕林、郭士友、李波均出席了会议， 会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。鉴于北京首都开发控股（集团）有限公司为公 司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交 易。出席会议的监事经认真审议，一致通过了上述议案，认为：本次关联交易的目的是为了 保证公司顺利取得信托贷款，首开集团为股份公司提供担保，承担到期还款付息的连带责任 担保。依据公平、合理原则，股份公司向首开集团支付担保费，费用标准合理，不会损害其 它股东利益。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2009 年11 月23 日