BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Nov 13, 2009

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—052

北京首都开发股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第 七次会议于2009 年11 月13 日以通讯方式召开，应参会董事9 名,实参会董事9 名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效 表决，一致通过如下决议：

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司苏州首开嘉泰置业有限 公司向浦发银行苏州新区支行申请1.2 亿元人民币贷款的议案》。

为满足苏州90#地块项目建设资金需求，同意全资子公司苏州首开嘉泰置业有限公司向浦发 银行苏州新区支行申请1.2 亿元人民币贷款，期限36 个月，以苏州90#地块抵押提供担保。

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对拟成立的太原首开龙泰置业有限 责任公司增加投资的议案》。

为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，同意对拟成立的太原首开龙泰置业有限责任 公司增加投资。调整投资后太原首开龙泰置业有限责任公司（暂定名）注册资本金 30000 万元， 公司共出资 25500 万元，占新成立公司 85%股份。北京浩雍投资管理有限公司出资 4500 万元，占 － 新成立公司 15%股份。（具体内容详见公司临 2009 053 号对外投资公告）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2009 年11 月13 日

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