BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Nov 4, 2009

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—049

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第 六次会议于2009 年11 月4 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名,实到董事9 名，监事会成员 列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份 公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于北京首都开发股份有限公司向北京 耀辉置业有限公司发放委托贷款置换股东借款的议案》。

为规范本公司股东借款行为，公司拟通过兴业银行北京东单支行向北京耀辉置业有限公司发 放总额为12.92 亿元的委托贷款，耀辉公司在收到上述委托贷款后，将全额用于置换之前股份公 司向其提供的股东借款。上述委托贷款，由中国奥园地产集团股份有限公司与北京王府世纪发展 有限公司提供连带责任保证。

2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订《股权质押合同》的议案》。出 席此次会议的全体董事一致通过，同意公司与香港世纪协润投资有限公司、北京王府世纪发展有 限公司签署《股权质押合同》，约定在公司将持有的耀辉公司62%股权过户给世纪协润公司后，世 纪协润与王府世纪分别将其持有的耀辉公司股权及其派生的收益作为质押的标的物，质押给公司， 用以担保耀辉公司按时偿还本公司向其发放的委托贷款。在股权质押期间，如果世纪协润公司对 耀辉公司增资，增资后耀辉公司的所有股东仍应将持有的耀辉公司全部股权质押给本公司。股权 质押期限自办理完质押登记之日起，至耀辉公司还清本公司委托贷款本息止。世纪协润与王府世 纪应在2009 年11 月30 日之前完成股权质押批准和登记手续。

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资成立太原首开龙泰置业有限责 任公司的议案》。

为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，公司拟与北京浩雍投资管理有限公司、山西 金港房地产开发有限公司合资成立太原首开龙泰置业有限责任公司（暂定名），注册资本金 30000 － 万元。（具体内容详见公司临 2009 050 号对外投资公告）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2009 年11 月4 日

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