BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jul 1, 2009

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009-028

北京首都开发股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届一次 董事会会议于2009 年6 月29 日在北京丽亭华苑酒店三层会议室召开，应到董 事九名,实到董事八名，董事王爱明先生委托董事任景全先生代为出席此次会议 并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举股份公司董事刘希模先 生为股份公司董事长。

出席本次董事会的全体董事一致通过，选举股份公司董事刘希模先生为股份 公司董事长，代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章 程》规定赋予股份公司董事长的职责。

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举股份公司董事王少武先 生为股份公司副董事长。

2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举股份公司董事会各专

业委员会成员。

出席本次董事会的全体董事经审议，选举董事会各专业委员会成员如下： 战略与投资委员会：主任：刘希模先生

委员：王少武先生、杨文侃先生、王明先生、王德勇先生 提名、薪酬与考核委员会：主任：王德勇先生 委员：刘云波先生、任景全先生 审计委员会：主任：孙茂竹先生 委员：刘云波先生、王明先生

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过股份公司董事王少武先生为 股份公司总经理。

出席本次董事会的全体董事一致同意股份公司董事长刘希模先生的提名，决 定聘任股份公司董事王少武先生为股份公司总经理。

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过当选股份公司董事长刘希 模先生提名,委任王怡先生为股份公司董事会秘书，履行股份公司《章程》赋予 股份公司董事会秘书的职责。

2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过股份公司总经理王少武先生 提名，委任杨文侃先生、王明先生、潘刚升先生、潘文先生、赵龙节先生为股份 公司副总经理；杨文侃先生兼任股份公司财务总监；胡瑞深先生为股份公司总工 程师；王宏伟先生为股份公司总经济师。

3. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过当选股份公司董事长刘希 模先生提名,委任钟宁先生为股份公司证券事务代表。

上述各项任命，任期均到2012 年6 月28 日公司第六届董事会任期届满为 止。

上述新委任的高管人员简历参见附件1。

8．以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有 限公司为控股子公司海门市融辉置业有限公司贷款提供担保的议案》。

出席本次会议的全体董事一致同意，为海门理想城二期项目开发建设需要， 公司控股子公司海门市融辉置业有限公司拟向广东发展银行北京翠微路支行申 请人民币 2.5 亿元贷款，期限两年，由公司和北京住总集团有限责任公司为上 述贷款共同提供第三方连带责任保证担保。（具体内容详见公司临 2009-030 号 对外担保公告）

1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有 限公司向浙商银行北京分行申请银行授信的议案》。

出席本次会议的全体董事一致同意，为满足公司开发建设项目的资金需求， 公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额 5 亿元人民币授信，期限 12 个月，由中信国安集团公司提供第三方连带责任保证担保。

特此公告。

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附件： 北京首都开发股份有限公司高级管理人员简历

王少武先生 ， 1961 年7 月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。曾任北 京市综合投资公司副经理，北京能源投资(集团)有限公司副总经理，北京城市 开发集团有限责任公司董事、总经理，北京首都开发控股（集团）有限公司董 事、总经理，北京首都开发股份有限公司副董事长、总经理。

杨文侃先生 ， 1957 年10 月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任 北京城市开发集团有限责任公司副总会计师兼财务部主任、北京世安住房股份 有限公司董事长兼总经理、 北京城市开发股份有限公司董事、总经理，北京首 都开发控股（集团）有限公司总会计师，北京首都开发股份有限公司董事、副 总经理、财务总监。

王明先生 ， 1955 年1 月出生，在职大专学历，中共党员，助理工程师职称。 曾任北京天鸿集团公司副总经理，北京首都开发控股（集团）有限公司副总经 理，北京首都开发股份有限公司董事、副总经理。

潘刚升先生 ， 1960 年10 月出生，在职大学学历，中共党员，助理工程师职称， 国际注册商业房地产投资师。曾任北京天鸿集团公司副总经理，北京首都开发 控股（集团）有限公司副总经理，北京首都开发股份有限公司副总经理。

潘文先生 ， 1963 年4 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任 北京城市开发集团有限责任公司望京新城分公司党支部书记、副经理，北京城 市开发集团有限责任公司望京新城分公司党支部书记、经理，北京首都开发控 股（集团）有限公司总经理助理、经济合作事业部部总经理，北京首都开发股 份有限公司副总经理。

赵龙节先生， 1970 年9 月出生，经济学博士学位，高级经济师。曾任北京天 鸿集团公司人力资源部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司人力资源部 经理，北京首都开发股份有限公司副总经理。

王怡先生 ，1967 年2 月出生，工商管理硕士，房地产经济师，英国特许会计师。 曾任北京天鸿集团公司计划财务部经理，北京首都开发控股（集团）有限公司投 行业务部经理，北京首都开发股份有限公司董事会秘书。

胡瑞深先生 ， 1965 年3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，教授级 高级工程师职称。曾任北京天鸿集团公司总工程师，北京首都开发控股（集团） 有限公司总工程师，北京首都开发股份有限公司总工程师。

王宏伟先生 ， 1966 年11 月出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教 授级高级工程师、高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、 总建筑师，北京首都开发控股（集团）有限公司总规划师，北京首都开发股份 有限公司总经济师。