BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

北京首都开发股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会资料

议案一、 《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，公司股东单位现提名刘希模先生、王少武先生、 杨文侃先生、任景全先生、王明先生、王爱明先生等六人为公司第六届董事会董事候选 人。董事候选人简历见附件 1。

议案二、 《关于选举公司独立董事的议案》。

公司董事会提名孙茂竹先生、刘云波先生、王德勇先生为公司第六届董事会独立 董事候选人。独立董事候选人简历见附件2。

议案三、 《关于提高独立董事津贴标准的议案》。

公司董事会提议将公司独立董事津贴标准从每人每年5 万元人民币（含税）提高 到每人每年6.5 万元人民币（含税）。

议案四、 《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，公司股东单位现提名胡仕林先生、李波女士为公 司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件 3。

议案五、 《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。

经公司2008 年第三次临时股东大会审议通过的2008 年度非公开发行股票的滚存利

润的原安排方式为：“如果本次发行在2008 年12 月31 日前完成，则本次发行前公司滚 存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享；如本次发行在2008 年12 月31 日 前不能完成，则截至2008 年12 月31 日的滚存未分配利润归老股东，2009 年1 月1 日 至本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享”。现公司大股东提 议修改为：“在本次非公开发行结束后，截至本次发行前的滚存未分配利润全部由本次 发行完成后的新老股东共享”。

北京首都开发股份有限公司

2009 年6 月17 日

附件1：董事候选人简历

刘希模先生个人简历

刘希模，男，汉族，1955 年3 月出生，在职研究生学历，中共党员，高级经济师， 高级政工师。2002 年4 月－2005 年10 月任北京天鸿集团公司党委副书记、董事长、总 经理，2005 年10 月，任北京首都开发控股（集团）有限公司党委书记、董事长。2008 年2 月，兼任北京首都开发股份有限公司党委书记、董事长；2008 年4 月，兼任北京 首都开发控股（集团）有限公司总经理。

王少武先生个人简历

王少武，男，汉族，1961 年7 月出生，大学学历，中共党员，高级经济师。2002 年3 月-2004 年11 月任北京市综合投资公司党组成员、副经理，2004 年11 月-2005 年 3 月任北京能源投资(集团)有限公司副总经理，2005 年3 月-2005 年10 月任北京城市 开发集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，2005 年10 月，任北京首都开发控 股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。2008 年2 月，任北京首都开发控股 （集团）有限公司党委副书记、副董事长，北京首都开发股份有限公司党委副书记、副 董事长、总经理。

杨文侃先生个人简历

杨文侃先生，男，汉族，1957 年10 月出生，研究生学历，中共党员，高级会计 师。2000 年至2004 年，任北京城市开发股份有限公司总经理、党委书记；2004 年至 2005 年11 月，任北京城市开发集团公司总会计师；2005 年至2008 年5 月，任北京首 都开发控股（集团）有限公司总会计师；2006 年11 月至2008 年2 月，担任北京首都

开发控股（集团）有限公司副总经理；2008 年2 月，任北京首都开发股份有限公司董 事、副总经理、财务总监。

任景全先生个人简历

任景全，男，汉族，1952 年8 月出生，在职大学学历，中共党员，助理经济师。 1999 年6 月-2005 年10 月任北京天鸿集团公司副总经理，2005 年10 月-2006 年3 月任 北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理，2006 年3 月-2008 年2 月，任北京首都 开发控股（集团）有限公司副总经理，北京城市开发集团有限责任公司党委书记、董事 长。2008 年2 月，任北京首都开发控股（集团）有限公司副总经理，北京首都开发股 份有限公司董事，北京首开鸿城实业有限公司董事长。

王明先生个人简历

王明，男，汉族，1955 年1 月出生，在职大专学历，中共党员，助理工程师。1999 年6 月-2005 年10 月任北京天鸿集团公司副总经理，2005 年10 月，任北京首都开发控 股（集团）有限公司副总经理。2008 年2 月，任北京首都开发股份有限公司董事、副 总经理。

王爱明先生个人简历

王爱明，男，汉族，1977年12月出生，研究生学历， 2003年至2005年6月，任美都 控股办公室主任、证券事务代表；2005年3月至今，任上海美都石油化工有限公司董事 长；2005年7月至今，历任美都控股董事会秘书，董事，副总裁。

附件2：独立董事候选人简历

孙茂竹先生个人简历

孙茂竹，男，汉族，1959 年2 月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。中国 人民大学商学院财务与金融系教授，博士生导师。曾任中国人民大学会计系党总支副书 记和系副主任。现任中国人民大学商学院党委副书记。中国会计学会管理会计专业委员 会委员。

刘云波先生个人简历

刘云波，男，汉族，1969 年1 月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。2001 年-2006 年任普华永道公司中国企业融资与购并部高级经理。2006 年-2007 年任北京瑞 隆实业投资有限公司总经理，2004 年-2008 年任北京中天宇资产评估事务所执行合伙 人，2009 年至今任观韬律师事务所并购与金融业务顾问。

王德勇先生个人简历

王德勇，男，汉族，1974 年11 月出生，研究生学历，中共党员。1998 年10 月至 1999 年12 月重庆国际信托有限责任公司房地产行业研究员。1999 年12 月至2004 年7 月任西南证券有限责任公司研发中心行业公司部经理、房地产高级研究员。2004 年7 月至2008 年12 月任中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师。

附件 3：监事候选人简历

胡仕林先生个人简历

胡仕林，男，汉族，1956 年7 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。 2001 年7 月-2005 年3 月任空军司令部军事调研室政委（副师职），2005 年3 月-2005 年10 月任北京城市开发集团有限责任公司党委常委、纪委书记，2005 年10 月至今任 北京首都开发控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记。2008 年2 月，兼任北京首 都开发股份有限公司党委副书记，纪委书记，监事会主席。

李波女士个人简历

李波，女，达斡尔族，1972 年8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。 2002 年9 月至今任北京市国有企业监事会专职监事。2008 年2 月至今兼任北京首都开 发股份有限公司监事。