BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Dec 26, 2008

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2008—055 北京首都开发股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第五届 董事会第四十次会议于2008 年12 月26 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名,实到董 事9 名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决， 一致通过如下决议：

1. 审议通过了《关于本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司申请贷款的议 案》。为北京幸福三村项目开发建设需要，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司 拟向交通银行北京分行申请1.4 亿元贷款，期限两年，以北京联宝公寓作为抵押物进行抵押 担保。

2、审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为本公司全资 子公司北京城市开发集团有限责任公司贷款提供担保的议案》。为望京Ａ1Ｃ项目开发建设需 要，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向中国银行北京昌平支行申请1.8 亿元贷款，期限三年，以北京华宝大厦作为抵押物进行抵押担保，同时由公司控股股东北京 首都开发控股（集团）有限公司为上述贷款提供第三方连带责任保证担保。

3、审议通过了《关于试行企业年金管理办法的议案》。根据《中华人民共和国劳动法》、 《企业年金试行办法》、《关于北京市国有企业年金制度指导意见》等有关规定，公司控 股股东北京首都开发控股（集团）有限公司(首开集团)制定了《北京首都开发控股（集团） 有限公司企业年金方案》。作为首开集团下属控股公司并结合公司实际情况，为增强企业 的凝聚力和员工归属感，调动员工的积极性和创造性，提高工作效率，促进企业的和谐与 持续发展，董事会同意试行首开集团企业年金方案，建立本企业年金制度，公司将根据执 行情况制定本公司的企业年金实施细则。

4、审议通过了《关于对公司全资子公司海门融辉置业有限公司增资的议案》。出席此次 会议的全体董事一致通过本议案。本年内，公司全资子公司海门融辉置业有限公司两次共收 购海门锦源国际俱乐部有限公司（以下简称海门锦源公司）73.8%股份，通过收购海门锦源

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公司取得海门市长江江堤北侧及恒山路西侧、圩角河南侧项目，土地面积711,926 平方米（折 合1,067 亩），共分A、B、C 三块，其中，A 块土地面积为787 亩，B 块土地面积为156 亩， C 块土地面积为124 亩。

现为支持海门融辉公司发展，提升其自身的融资能力，公司董事会决定对海门融辉公 司增资，将目前股份公司对海门融辉公司的股东借款72,185.19 万元中的52,000 万元转入 海门融辉公司资本公积。

由于此次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审 议。（具体内容详见公司临 2008-056 号对外投资公告）

5、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。

公司原证券事务代表龚谦炜先生因个人原因向公司申请辞去证券事务代表一职。经公 司董事会 研究决定，同意龚谦炜先生辞去证券事务代表的职务，同时决定聘任钟宁先生为 公司证券事务代表。

附件：钟宁先生简历

钟宁，男，汉族，1973 年 5 月生， 1995 年毕业于中国人民大学投资系，2004 年取 得中国人民大学国际金融硕士学位。2000 年进入本公司工作，曾任公司证券事务代表等职 务。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2008 年12 月26 日

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