BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Dec 3, 2008

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2008—053

北京首都开发股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第五届董事会第三十九次会议于2008 年12 月3 日在股份公司会议室召开，应 到董事9 名,实到董事9 名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关 法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

1. 审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为 本公司贷款提供担保的议案》。为单店住宅小区二期项目开发建设需要，公司拟 向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行申请2.5 亿元贷款，期 限两年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为上述贷款提供第 三方连带责任保证担保。

2、审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为 本公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司贷款提供担保的议案》。为常 营项目开发建设需要，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向中国 建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行申请2.5 亿元贷款，期限两 年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为上述贷款提供第三方 连带责任保证担保。

3、审议通过了《关于本公司为合营公司天津海景实业有限公司申请贷款提 供担保的议案》。为天津湾项目开发建设需要，公司合营公司天津海景实业有限 公司拟向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请贷款四亿元，由天津海景 公司股东提供担保，公司按照股份比例为其中的二亿元提供第三方连带责任保证 担保，期限三年。（具体内容详见公司临2008-054 号对外担保公告）

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会 2008 年12 月3 日

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