BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Oct 28, 2008

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2008—050

北京首都开发股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第五届 董事会第三十八次会议于2008 年10 月27 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名,实到 董事9 名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决， 一致通过如下决议：

1. 审议通过了《北京首都开发股份有限公司2008 年度第三季度报告》。

2、审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司和公司全资 子公司首开天成房地产开发有限公司为本公司贷款提供担保的议案》。

为单店住宅小区二期项目开发建设需要，公司拟向深圳发展银行北京安华支行申请3 亿元综合授信额度，期限两年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司和公司 全资子公司首开天成房地产开发有限公司为上述贷款提供担保。

3.审议通过了《关于公司控股子公司北京首开仁信置业有限公司转让北京首开兴业地 产有限公司 80%股权的议案》。

2006 年6 月，公司控股子公司北京首开仁信置业有限公司（以下简称“首开仁信”与 北京黄村企业管理有限公司共同出资 5000 万元成立北京首开兴业地产有限公司（以下简称 “首开兴业”）。其中首开仁信出资 4000 万元，占首开兴业公司注册资本的 80％。公司成 立后，主要进行北京市大兴区黄村镇孙村组团项目的土地一级开发工作。

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，截至2008 年５月，首开兴业总资产为 18,939.17 万元，总负债为 13,670.79 万元，净资产 5,268.38 万元。

经北京岳华德威资产评估有限公司评估，首开兴业经审计后账面总资产为 18,939.17 万元，总负债为 13,670.79 万元，净资产账面价值为 5,268.38 万元；调整后账面总资产为 18,939.17 万元，总负债为 13,670.79 万元，净资产为 5,268.38 万元。资产评估值 19,043.10 万元，负债评估值 13,670.79 万元，净资产评估值 5,372.31 万元，净资产增值率为 1.97%。

出席此次会议的全体董事一致通过了此项议案。北京首开仁信置业有限公司拟将其持有

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的北京首开兴业地产有限公司80％股权通过北京市产权交易所挂牌转让，转让价格确定为

不低于人民币4200 万元。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2008 年10 月27 日

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