BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2008—035

北京首都开发股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2008 年7 月11 日发出了召开公司五届三十三次董事会会议的通知，会议于2008 年7 月18 日以通讯表决 方式召开，应参会董事9 名,实际参会董事9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定，会议通过如下决议：

1、审议通过了《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。具体内容详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司

2008 年7 月18 日

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