BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 28, 2008

— 证券代码： 600376 股票简称：首开股份 编号：临 2008 031

北京首都开发股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”)第五届监事会第十七 次会议于2008 年6 月25 日于股份公司会议室召开，监事胡仕林、李波、梁桥和 均出席了会议，新任职工监事郭士友列席了会议，会议由胡仕林先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法 规的规定，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于向国奥投资发展有限公司转让北京天鸿集团重庆置业 有限公司100%股权的议案》。

由于股份公司董事王少武先生、王明先生为国奥投资发展有限公司董事，按 照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了股份公司的关联交 易。出席会议的监事经认真审议，认为：天鸿宝业转让股权，减少对外投资，有 助于公司缓解资金压力，对公司2008 年度业绩将产生积极影响，符合股份公司 利益；股份公司董事会履行了诚实信用义务，本次关联交易遵循了公开、公平、 公正的原则，没有违反法律、法规和公司章程的情况，股份公司不会因此次关联 交易而使其利益受到损害。

• 2、审议通过了《梁桥女士辞去公司监事职务的议案》。

3、审议通过了《股份公司工会代表会议推选郭士友先生为职工监事的议案》， 简历附后。

郭士友先生：汉族，1958 年7 月出生，大学本科学历，中共党员，政工师职 称。2003 年4 月任北京颐安房地产股份有限公司党总支副书记、副经理、董事； 2008 年3 月至今任北京首都开发股份有限公司党群工作部副部长。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2008 年6 月25 日