BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Mar 26, 2008

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2008—016

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2008 年3 月19 日发出了召开公司五届二十八次董事会会议的通知，会议于2008 年3 月26 日在股份 公司会议室召开，应到董事九名,实到董事八名，独立董事宋常先生委托独立董事梁积江先 生代为出席会议并行使表决权。会议由刘希模董事长主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致 通过如下决议：

1.通过了《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过本议案，同意公司董事杨文侃先生不再担任董事会 审计委员会委员职务，选举公司董事王明先生担任董事会审计委员会委员。

2.通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

具体内容见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

3.通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司独立董事年报工作制度》。 具体内容见上海证券交易所网站http:// www.sse.com.cn。

• 4.通过了《关于授权公司董事长审批公司贷款相关事宜的议案》。

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，授权董事长审批由第三方（即公司及公 司下属企业外的第三方）为公司下属企业提供担保的银行贷款。

5.通过了《关于公司控股子公司海门市融辉置业有限公司收购海门锦源国际俱乐部有 — 限公司部分股权的议案》。（具体内容详见公司临 2008 017 号对外投资公告）

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2008 年3 月26 日