BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Feb 21, 2008

— 证券代码： 600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2008 013

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届监事会 第十四次会议于2008 年2 月20 日于北京天鸿宝景大厦五层会议室召开，监事胡仕 林先生、容宇女士、梁桥女士均出席了会议，会议由胡仕林先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规 定。会议通过如下决议：

1、通过了《关于选举股份公司第五届监事会主席的议案》，选举胡仕林先生 为股份公司第五届监事会主席。

2、通过了《关于容宇女士辞去公司监事职务的议案》。

出席会议的监事一致通过此项议案，同意容宇女士辞去公司监事职务。

3、通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

出席会议的监事一致通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，公司股东 单位推荐李波女士为公司监事候选人。

该议案须经股东大会审议通过（监事候选人简历附后）。

附：北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事候选人简历：

李波女士 ：达斡尔族，1972 年8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计 师。2002 年9 月至今任北京市国有企业监事会专职监事。 特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会

2008 年 2 月 20 日