BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Feb 4, 2008

— 证券代码： 600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2008 006

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”）第五届监事 会第十三次会议于2008 年2 月4 日于股份公司会议室召开，监事阮庆革、容宇、 梁桥均出席了会议，会议由阮庆革先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议通过如下决议：

1. 通过《关于阮庆革先生辞去公司监事职务的议案》。出席会议的监事一致 通过了此项议案，同意阮庆革先生辞去公司监事职务。

2.通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

出席会议的监事一致通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，公司股东 单位推荐胡仕林先生为公司监事候选人。

该议案须经股东大会审议通过（监事候选人简历见附件）。

特此公告！

北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会 2008 年 2 月 4 日

附件 3 ：

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

监事候选人简历

胡仕林 先生：男，汉族，1956 年7 月出生，中共党员，在职研究生学历，高级政 工师。2001 年7 月-2005 年3 月任空军司令部军事调研室政委（副师职），2005 年3 月-2005 年10 月任北京城市开发集团有限责任公司党委常委、纪委书记， 2005 年10 月至今任北京首都开发控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记。