BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Dec 7, 2007

— 证券代码： 600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临 2007 036

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

北京天鸿宝业房地产股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2007 年12 月7 日在股份公司会议室召开，应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由阮庆革先生主持，会议审议并通过 了如下决议：

• 1、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司公司治理专项活动整改报 告》。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会 2007 年 12 月 7 日