BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Dec 7, 2007

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2007—035

北京天鸿宝业房地产股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2007 年11 月30 日发出了召开公司五届二十三次董事会会议的通知，会议于 2007 年12 月7 日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事八名，董事 范永宁女士因公务未参加此次董事会。会议由董事长杨文侃先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规 的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于向建行北京城建支行申请肆亿伍千万元贷款的议案》。 出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司向建行北京城建支行申请肆亿伍 千万元人民币贷款，期限2 年。

2、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司公司治理专项活动整改 报告》。具体内容见附件。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 2007 年12 月7 日