BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

证券代码：600376 股票简称：天鸿宝业 编号：临2007—033

北京天鸿宝业房地产股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于 2007 年10 月18 日发出了召开公司五届二十二次董事会会议的通知，会议于 2007 年10 月25 日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事九名，会 议由董事长杨文侃先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如 下决议：

1、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司募集资金管理 制度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司投资者关系管 理制度的议案》。具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。具体内容见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。

特此公告。

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

2007 年10 月25 日